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據(jù)歐洲檢察官辦公室(EPPO)日前通報，應博洛尼亞(意大利)歐洲公共檢察官辦公室要求，普拉托的意大利金融警察(Guardia di Finanza)查獲237,000件服裝和超過550萬米的布料。

此次查獲是對一起涉及從中國走私紡織品、實施增值稅(VAT)欺詐案調(diào)查的一部分。涉嫌逃避高達360萬歐元的進口增值稅(VAT)和關稅。

這批貨物藏匿于普拉托市(以紡織業(yè)聞名)的四個由中國人控制的隱蔽倉庫中。

調(diào)查顯示，此次案件涉及一個走私團伙，其作案手法復雜多樣。該團伙將產(chǎn)品從中國供應商進口到意大利倉庫，通過使用虛假供應商、買家和收貨地址，妄圖逃避關稅和增值稅(VAT)。

不僅如此，他們還在歐洲各地(主要在波蘭和德國)設立虛假公司，利用這些虛假法人實體篡改來自意大利買家的發(fā)票和付款指令，讓貨物看似在歐盟境內(nèi)購買，以此逃避關稅和進口增值稅(VAT)。

根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，在過去三年里，該欺詐計劃使嫌疑人逃避了高達360萬歐元的進口增值稅(VAT)和關稅。

值得一提的是，此次查獲并非孤立行動。

早在2025年11月，警方就曾開展過相關查獲行動，普拉托的意大利金融警察開展搜查并查獲超過220萬米的織物、文件和各種電子設備，同樣與海關欺詐調(diào)查有關，涉及走私原材料和紡織品。

在這起案件中，走私團伙為逃避監(jiān)管可謂煞費苦心。雖然用于該計劃的倉儲場所保持不變，但注冊在這些地址的法律實體卻定期關閉。

嫌疑人通過更換公司名稱長期開展業(yè)務，規(guī)避金融監(jiān)管機構的監(jiān)控，還將進口業(yè)務量控制在一定警戒閾值以下。

調(diào)查期間，德國和波蘭等國也開展了包括搜查在內(nèi)的調(diào)查措施。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案人員在德國和波蘭等國設立的虛假法人實體用于模擬歐盟內(nèi)部貿(mào)易，且所有目標公司均未提交進口申報單，也未提供繳納關稅和進口增值稅(VAT)的證明。

兩次查獲行動使得查獲資產(chǎn)的總價值估計達到1000萬歐元。

需要強調(diào)的是，在意大利有管轄權的法院證明有罪之前，所有相關人員均被推定為無罪。

歐洲檢察官辦公室（EPPO）作為歐盟獨立的公共檢察機構，負責調(diào)查、起訴和審判危害歐盟財政利益的犯罪行為。